¿Por qué el Ministerio Público implica al abogado Santillán Faulkner en operación Gaviota?

Las autoridades arrestaron este lunes a Héctor Aníbal Santillán Faulkner, a quien señalan como el "cerebro legal" de la supuesta estructura criminal desmantelada en junio de 2024 mediante la operación Gaviota.

El abogado se encontraba prófugo de la justicia desde enero de 2024 y este lunes fue puesto bajo arresto por las autoridades del Ministerio Público y la Policía Nacional por su alegada implicación los hechos.

Según dijo el Ministerio Público en una nota de prensa, Santillán Faulkner era el "encargado de constituir y adquirir sociedades comerciales" para las operaciones fraudulentas que atribuye a la empresa Investor Winner.

Entre las empresas vinculadas a su gestión destacan Inversiones Cataleya S.R.L. (La Romana), que movilizó 637,699,493.34 pesos y 962,272.89 dólares, así como la Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples de Emprendedores Educativos (Coopes), donde fungía como presidente y que habría sido utilizada para captar fondos de las víctimas.

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De qué lo acusan

El imputado enfrenta cargos por crímenes de alta tecnología, fraude, lavado de activos y violaciones a las leyes monetarias y financieras, según lo establecido en la Ley 53-07, el Código Penal Dominicano, la Ley 183-02, la Ley 249-17, la Ley 127-64 y la Ley 155-17, entre otras normativas.

El Ministerio Público dijo que la red desmantelada en la operación Gaviota operó entre 2020 y 2024, y movilizó más de 4,239 millones de pesos y 11.6 millones de dólares, afectando a más de 330 víctimas.

Su presunto líder, Rafael Martínez Batista, junto a otros 25 imputados y múltiples empresas enfrenta actualmente un proceso judicial en el Séptimo Juzgado de la Instrucción.

La jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, en junio del 2024, dictó prisión preventiva contra siete de los ocho primeros imputados en la red y declaró el caso complejo.

• Posteriormente, el Ministerio Público amplió el caso, sumando nuevos imputados y presentando formal acusación contra 25 personas físicas y 16 jurídicas, totalizando 41 procesados en este caso.

Imputados en operación Gaviota

Los acusados son Rafael Martínez Batista, Julio Miguel Duvergé García, Edgar Antonio García Binet, Jesús Manuel de la Cruz Paché, Reynaldo Castillo Garrido, Ana Francisca Martínez Batista, Héctor Aníbal Santillán Faulkner, Carlos Manuel Jiménez Mauricio, Joanna del Cristo Amparo Jiménez, Eridanis García Veloz de Martínez y O´neill Alberto Nivar Romero.

Así como Smaylin Alberto Nivar Romero, William Félix Esquea D´Óleo, Roberto Evangelista Concepción, Yunior Ariel Espinosa Martínez, Rafael Martínez Colón, Lucía Martínez Colón, Rosangela Amador Núñez, Greer Antoni Carpio Paché, Anderson García Veloz, Emmanuel Nazzare, Isandry Alberto Rosario Victoriano, Daniel Cadet Gabriel, Junior Martínez Batista, Manuel Arturo de la Cruz Paché y Claribel Martínez Vicente.

Mientras que las personas jurídicas imputadas son Grupo Investments S.R.L., Yirewall S.R.L., Cooperativa de Ahorro y Servicios Múltiples de Emprendedores Educativos (Coopes), Investor Winner IW S.R.L., Antonio Carpio Pisos y Construcciones S.R.L., Vagary Consulting S.R.L., Inversiones Cataleya S.R.L., Gratia Plena S.R.L., Ghanima Corporation S.R.L., Taufit Investments S.R.L., Jalisca Family Inmobiliaria S.R.L., Fundación Doña Francisca Martínez, Grupo Fasurielva S.R.L., Inmobiliaria Luz de Ángel S.R.L. y The Winner Academy & Trading Center.

Audiencia aplazada

La audiencia preliminar prevista para hoy, 31 de marzo de 2025, fue aplazada debido a la falta de notificación a algunos imputados y víctimas. La nueva fecha ha sido fijada para el 28 de abril de 2025, a las 9:00 a.m.

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