Ministerio Público desmantela remanentes de red de narcotráfico y lavado de activos
Fiscales y agentes de la DNCD ejecutaron 13 allanamientos e incautaron propiedades y documentos clave
Diario Libre
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en coordinación con la Fiscalía de María Trinidad Sánchez, ejecutó este jueves 13 allanamientos simultáneos en las provincias Samaná y Santo Domingo Este, como parte de las acciones para desarticular los remanentes de una red dedicada al narcotráfico internacional y al lavado de activos desmantelada en 2023.
La estructura criminal, encabezada por Omar Ortiz Mosquea y Arantza García Eusebio, ya sometidos a la justicia, operaba a nivel nacional e internacional movilizando grandes cantidades de drogas y capital ilícito, asegura el Ministerio Público.
Durante la operación, en la que participaron cinco fiscales, más de 70 agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y personal técnico especializado, fueron incautadas 10 propiedades, así como documentos vinculantes, títulos de propiedad y equipos electrónicos que serán sometidos a análisis pericial.
Los operativos se llevaron a cabo en localidades como Loma Atravesada, Las Galeras y Las Terrenas, en la provincia Samaná, así como en diversos sectores de Santo Domingo Este.
Las autoridades informaron que esta red se dedicaba al tráfico de drogas y a operaciones de lavado de activos, en violación a las leyes 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas y 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Droga ocupada en operativo anterior
En un operativo anterior, realizado el 20 de febrero de 2023, fueron ocupados 243 paquetes que contenían un total de 250.58 kilogramos de cocaína clorhidratada, según certificó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
A la red también se le atribuye el financiamiento y la logística para el envío de cargamentos de droga hacia Puerto Rico, donde fueron ocupados otros 328 kilogramos de cocaína.
Lavado de activos
Las autoridades indican que con los recursos obtenidos, los implicados adquirieron bienes muebles e inmuebles, simularon ventas y realizaron operaciones financieras con grandes sumas de dinero, lo que motivó nuevas investigaciones y acciones judiciales para incluir a más miembros del supuesto entramado criminal.
El Ministerio Público dijo que presentó una acusación sustentada en más de 600 pruebas documentales, testimoniales, periciales y audiovisuales, que vinculan a los acusados con las actividades delictivas. La investigación está a cargo de los fiscales Luis Alberto García Hernández y Pedro Medina Quezada.
El expediente también incluye al prófugo Joel Antonio Estévez Batista.
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